Целевой инструктаж для ювелиров 19 АВГУСТА

Программа вебинара

1. Институционально-правовые основы финансового мониторинга.

1.1 Международная система ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Типологии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, типичные схемы отмывания денег в сфере ДМДК.

1.2 Национальная система ПОД/ФТ/ФРОМУ
Общая характеристика нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ применительно к сектору ДМДК.

Последние новации законодательства, касающиеся организаций и ИП сектора ДМДК.

2. Организация и осуществление внутреннего контроля
2.1 Основные права и обязанности организации, осуществляющей скупку, куплю-продажу ДМ и ДК, ювелирных изделий и лома таких изделий как субъекта первичного финансового мониторинга.
2.2 Требования к разработке правил внутреннего контроля.
2.3 Взаимодействие субъекта первичного финансового мониторинга с Федеральной службой по финансовому мониторингу.

Работа с «Личным кабинетом» организаций сектора ДМДК

3. Надзор в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

3.1 Надзорные органы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
3.2 Формы надзора, виды проверок.
3.3 Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
4. Актуальные вопросы применения законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ в секторе ДМДК.